Archivio mensile : luglio 2015

Antiriciclaggio: normativa ed evoluzione

Antiriciclaggio: normativa ed evoluzione a cura della Dott.ssa Daniela Giovine Con il termine antiriciclaggio si intende far riferimento all'azione preventiva e di contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità e, in genere, proventi di attività criminose o illecite e di finanziamento del terrorismo. In ambito nazionale, a partire dal 2007 si è assistito…
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